公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-024

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司监事、监事会主席离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 10 月 17 日收到监事史宝伟先生递交的辞职报告，自股东
会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 17 日收到监事会主席史宝伟先生递交的辞职报告，
自 2025年 10 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

史宝伟先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成监事的补选及相关后续工作，在新任监事任职生效前，史宝伟先生将继续按照相关规定履行义务。
（二）对公司生产、经营上的影响

史宝伟先生因个人原因辞去监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事、监事会主席，公司对史宝伟先生

公告编号：2025-024

在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

《史宝伟先生辞职报告》

宝恒制药（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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