公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-026

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席史宝伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贾树静担任监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于原监事史宝伟先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司章程》规定，现提名贾树静为公司新任监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之

公告编号：2025-026

日止。

经查询，提名的监事贾树静不属于失信联合惩戒对象。

贾树静个人简历：

贾树静，女，汉族，1985 年 9 月出生。2001 年 9 月至 2003 年 7 月就读于山
东师范大学，2003 年 7 月至 2004 年 8 月自由职业，2004 年 8 月至 2008 年 2 月
在北生药业（生物制品）担任品管员，2008 年 2 月至 2017 年 7 月在天津生机集
团股份有限公司担任品质控制组长，2017 年 7 月至 2018 年 7 月在天津红日药业
股份有限公司担任品质控制组长，2018 年 7 月至今在天津市索源化学生物技术有限公司担任质量部部长。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 21 日

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