公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-029

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李宝恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人杨鹏媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贾树静担任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事史宝伟先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议补选监事。

经查询，提名的监事贾树静不属于失信联合惩戒对象。

贾树静个人简历：

贾树静，女，汉族，1985 年 9 月出生。2001 年 9 月至 2003 年 7 月就读于山
东师范大学，2003 年 7 月至 2004 年 8 月自由职业，2004 年 8 月至 2008 年 2 月
在北生药业（生物制品）担任品管员，2008 年 2 月至 2017 年 7 月在天津生机集
团股份有限公司担任品质控制组长，2017 年 7 月至 2018 年 7 月在天津红日药业
股份有限公司担任品质控制组长，2018 年 7 月至今在天津市索源化学生物技术有限公司担任质量部部长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

贾树 监事 就任 2025-11-06 2025 年第三次临 审议通过

静 时股东会会议

公告编号：2025-029

四、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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