公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药(北京）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏曰志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作以及 2026 年工作规划进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-011

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告 及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不进行公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-011

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的合并财务报表未分配
利润累计金额为-10,191,575.63 元，公司实收股本为 7,600,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟继续聘请天津丞明会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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