公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-015

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据宝恒制药（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展战略需要，扩大公司市场规模，公司拟由全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司在辽宁省沈阳市设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司持股 51%，公司实际控制人、董事长李宝恒控制的沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙持股)49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 即公司本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2026-015

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关
于设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司的议案》，表决结果为同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，公司实际控制人、董事长李宝恒为交易对手方沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙)的实际控制人，李宝恒回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

为改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司业务进行扩展，在此契机下，公司布局医疗保健行业。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙)

住所：辽宁省沈阳市沈河区市府大路 387 号 7 楼 706,707、710,711、712

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区市府大路 387 号 7 楼 706,707、710,711、
712

注册资本：52 万

主营业务：创业空间服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗)

控股股东：无

实际控制人：李宝恒

公告编号：2026-015

关联关系：公司实际控制人、董事长李宝恒为该合伙企业的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：圣凡军创（沈阳）有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市

主营业务：医疗保健

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

恒仁堂（天津）

医药销售有限 现金 510,000 51% 0
公司
沈阳圣凡军创
创业服务中心

现金 490,000 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。