公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-043

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议通过《关于注销部分股份并减

1.00 √

少注册资本的议案》

审议通过《关于变更经营范围的议

2.00 √

案》

审议通过《关于修订<公司章程>

3.00 √

的议案》

公告编号：2025-043

1、 议案内容：公司根据股份回购结果，注销回购的 989.2242 万股份，
注销后公司股份总数为 4810.7758 万股，并注册资本减少至
4810.7758 万元，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见同
日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注销部分股份减少注册资
本的公告》（公告编号：2025-040）

2、 议案内容：公司根据经营需要，以及新《公司法》的要求，对经营
范围做相应变更，并对公司章程相应条款进行修改，议案内容详见
同日在全国中小企业股份转让系统官网指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围的公告》（公……
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