公告日期：2026-02-26

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。会议的召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

均采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 13 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831945 安泽电工 2026 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于提名公司第五届董事会

1 √

董事》的议案

审议《关于提名公司第五届监事会

2 √

监事》的议案

3 审议《关于提请股东会授权董事会 √

办理董监高换届选举相关事宜》的

议案

1、议案内容：因公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、孔祥顺、邹世俊、陈波为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第四届董事会的董事在第五届董事会产生前，将继续履行董
事职责，直至第五届董事会产生后自动卸任。详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2026-005）

2、议案内容：因公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名洪贵明、黄方贵为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第四届监事会的监事在第五届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第五届监事
会产生后自动卸任。详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2026-005）
3、议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。