公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-007

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱家亮先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举朱家亮先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事、董事

公告编号：2026-007

长。同时，根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设总经理 1 名，现聘任程乃亮先生为公司总经理，总经理任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设财务总监 1 名，现聘任程乃亮先生为公司财务总监，财务总监任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设董事会秘书 1 名，现聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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