公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-004

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：恒泰长财证券
北京名洋数字科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐华

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

2024 年 6 月 14 日，挂牌公司与北京名洋管理科技有限公司签订股权转让

公告编号：2026-004

协议，约定付款时间为 2024 年 9 月 30 日前。截至 2025 年 12 月 1 日，北
京名洋管理科技有限公司仍有 1,157,000 元股权转让款未支付，构成资金占用。
2024 年 10 月以来，挂牌公司向北京名洋管理科技有限公司控股子公司北
京名洋融合会展服务有限公司累计转款 44,348,000 元，目前已归还27,522,000 元，仍有 16,826,000 元未归还，构成资金占用。

截至目前，北京名洋管理科技有限公司及其子公司资金占用余额合计17,983,000 元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为:徐华

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述
事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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