公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-004

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南证券
广东天禄华鑫科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的 规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831951 天禄华鑫 2025 年 3 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》》

为优化产业布局，依托智能农业管理、农产品大宗贸易、供应链管理服务 等优势资源基础，大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司（以下简称“大有 鑫宇”）、广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“天禄华鑫”） 与苏州圣西雅科技有限公司（以下简称“圣西雅”）拟共同出资组建标的公司 。 标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限公司（以下简称“欧勒尹”），
拟注册资本金 600 万元。其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股 51 %。具体
内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外 投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第（一）项；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 9：00

（三）登记地点：深圳市南区深云路二号侨城一号广场主楼 1611
四、 其他
（一）会议联系方式……
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