公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-006

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南证券
广东天禄华鑫科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：文贤光

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过议案《关于对外投资设立控股子公司暨变更合作投资主体》
1.议案内容：

鉴于合作投资主体的战略匹配性等因素，经协商一致，原拟共同投资主体

公告编号：2025-006

大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司取消此次共同投资事宜。由于该次对 外投资尚未完成，其取消该次对外投资不会对公司经营产生影响，亦不会损害 股东利益。

综合以上原因，广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”）变 更合作投资主体，与苏州圣西雅科技有限责任公司（以下简称“圣西雅”）、吉 林省晟世达投资有限责任公司（以下简称“晟世达”）拟共同出资组建标的公 司。标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限责任公司（以下简称“欧
勒尹”），拟注册资本金 600 万元。其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股
51 %。圣西雅拟货币出资 174 万元，占股 29%。晟世达拟货币出资 120 万元，
占股 20%。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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