公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-009

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南
证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文贤光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
9,147,100 股，占公司有表决权股份总数的 52.84%.
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化产业布局，依托智能农业管理、农产品大宗贸易、供应链管理服务 等优势资源基础，大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司（以下简称“大有 鑫宇”）、广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“天禄华鑫”） 与苏州圣西雅科技有限公司（以下简称“圣西雅”）拟共同出资组建标的公司。 标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限公司（以下简称“欧勒尹”），
拟注册资本金 600 万元.其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股 51 %。具
体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对 外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
3,088,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%.
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东文贤光先生回避表决.
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨变更合作投资主体》
1.议案内容：

鉴于合作投资主体的战略匹配性等因素，经协商一致，原拟共同投资主体 大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司取消此次共同投资事宜。由于该次对 外投资尚未完成，其取消该次对外投资不会对公司经营产生影响，亦不会损害 股东利益。

综合以上原因，广东天禄华鑫科技股份有限公司（以下简称“本公司”）变

公告编号：2025-009

更合作投资主体，与苏州圣西雅科技有限责任公司（以下简称“圣西雅”）、吉 林省晟世达投资有限责任公司（以下简称“晟世达”）拟共同出资组建标的公 司。标的公司拟注册名称为：苏州欧勒尹供应链有限责任公司（以下简称“欧
勒尹”），拟注册资本金 600 万元.其中，本公司拟货币出资 306 万元，占股
51 %.圣西雅拟货币出资 174 万元，占股 29%。晟世达拟货币出资 120 万元，
占股 20%.具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025- 007）.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,147,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%.
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决.
三、备查文件……
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