公告日期：2025-04-25

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南证券
广东天禄华鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831951 天禄华鑫 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（上海）律师事务所 签字律师: 蔡敬 郭梦媛

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

具体内容见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-011）和《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司实际发展长远考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司关于公司未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）
（八）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审议机构的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2025-017）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。