公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南证券
广东天禄华鑫科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：文贤光

6.会议列席人员：公司监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-022

披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。（公告编号 2025-021）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容祥见公司 2025 年8 月 20日在全国中小企业股份转让转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天禄华鑫科技股份有限公司关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体
内容见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公 告》（公告编号:2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东天禄华鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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