公告日期：2025-11-18

证券代码：831951 证券简称：天禄华鑫 主办券商：西南证券
广东天禄华鑫科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会”表述 全文：“股东会”表述

第 一条 为维护公司、股 第 一 条 为维护公司、股东、职工和
东和债权人的合法权益，规范 债权人的合法权益，规范公司的组织
公司的组织和行为， 根据《中 和行为， 根据《中华人民共和国公司
华人民共和国公司法》（以下简称 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
《公司法》）和其他有关规定， 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
制订本章程。 其他有关规定，制订本章程

第二条 公司系依照《公 第二条 公司系依照《公司法》和
司法》和其他有关规定成立的股 其他有关规定成立的股份有限公司（以下
份有限公司（以下简称“公 简称“公司公司系在原浙江美麟文化

司”）。 发展有限公司的基础上变更成立的股
公司系在原浙江美麟文化 份有限公司， 在宁波市市场监督管理
发展有限公司的基础上变更成 局注册登记，取得营业执照，统一社会
立的股份有限公司， 在宁波市 信用代码为91330200665593250N。”）。
市场监督管理局注册登记，取
得营业执照。

第三条 公司注册名称：广 第四条 公司注册名称：广东天
东天禄华鑫科技股份有限公

司 禄华鑫科技股份有限公司（Guangdong
Tianlu Huaxin Technology Company
Limited）。

第七条 董事长为 第八条 董事长为公司的法定代
公司的法定代表 表人。

人。 担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 本章程所称其他 第十二条 本章程所称高级管理
高级管理人员是指公司的副总 人员是指公司的总经理、副经理、财务经理、董事会秘书、财务负责 负责人、董事会秘书。
人。

第十三条 公司的股 第十六条 公司的股份采取记名股票的形
份采取记名股票的 式发行。公司股票在全国中小企业股份
形式发行。公司发 转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌并公开转让后，在中国证券登记结

行的股票在中国证 算有限责任公司集中存管。

券登记结算有限责

任公司登记存管。

第十八条 公司或公 第二十一条 公司不得以赠与、垫
司的子公司（包括 资、担保、借款等形式，为他人取得
公司的附属企业） 本公司或者其母公司的股份提供财
不以赠与、垫资、 务资助，符合法律法规、部门规章、
担保、补偿或贷款 规范性文件规定情形的除外。

等形式，对购买或

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。