公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-024

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙海甲

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙海甲先生为公司第六届董事会董事长。议案内 容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、 副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

公告编号：2026-024

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过，选举孙远飞、王辉先生为公司第六届董事会副董事长。议 案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董 事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任王聂立先生为公司总经理。议案内容详见公司于全国股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任王辉、连东先生为公司副总经理。议案内容详见公司于 全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、

公告编号：2026-024

监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任蔡金余先生为公司财务负责人。议案内容详见公司于全 国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任孙远飞先生为公司董事会秘书。议案内容详见公司于全 国股……
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