公告日期：2025-05-20

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙海甲董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司业务整合与成立科贸板块》议案

1.议案内容：

公司自 2024 年 6 月实现了在新三板进层以及营业收入、净利润在 2022
年-2024 年连续实现双增长后，在听取股东意见以及中介机构建议基础上，公司拟对相关业务进行整合，并成立科贸板块，以更好地满足和夯实未来公司发展基础。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工
作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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