公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-007

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831952 华图股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认公司 2019 年到 2022 年关联交易的

1 √

议案》

2 《关于董事换届的议案》 √

3 《关于监事换届的议案》 √

议案 1：公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（原名称为：

北京富电优选新能源汽车销售有限公司）在 2019 年 5 月至 2022 年 3 月期间与

北京海淀埃安新能源汽车销售服务有限公司（原名称为：北京鹏晟伟业汽车销售

公告编号：2026-007

服务有限责任公司）发生之部分关联借款和关联交易未经审议披露，现予以补充
确认。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，董事会将提名相关人员为公司第六届董事会董事候选人。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-008）。

议案……
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