公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-006

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京华图供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙海甲董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年至 2022 年关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（原名称为：北京富电优
选新能源汽车销售有限公司）在 2019 年 5 月至 2022 年 3 月期间与北京海淀埃安

公告编号：2026-006

新能源汽车销售服务有限公司（原名称为：北京鹏晟伟业汽车销售服务有限责任公 司）发生之部分关联借款和关联交易未经审议披露，现予以补充确认。具体内容详
见于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的公司《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事孙远飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会将提名相关人员为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-006

三、备查文件

北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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