公告日期：2020-03-12

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 3 月 10 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请
召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831954 协昌科技 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司 1 号楼 1321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：2019 年年度报告》（公告编号:2020-009）、《协昌科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《2019 年董事会工作报告》

董事长顾挺先生代表董事会汇报了 2019 年董事会工作情况，对年度经营情况总结分析，对年度董事会议事情况进行汇报。
（三）审议《2019 年独立董事述职报告》

独立董事对 2019 年履职情况进行总结汇报。

（四）审议《2019 年监事会工作报告》

监事会主席陆凤兴先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（五）审议《2019 年财务决算报告》

分析汇报 2019 年年度经营成果、资产负债表主要数据及现金流量表主要数据。
（六）审议《2020 财务预算方案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司
战略发展的目标，制定了公司 2020 年财务预算方案。
（七）审议《2019 年利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。
（八）审议《2019 年审计报告及财务报表》

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的《协昌科技：2019 年年度报告》（公告编号:2020-009）中的“第十一节、财务报告”。
（九）审议《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

独立董事津贴为人民币 4 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付薪酬，兼任公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
（十）审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

公司不向监事支付薪酬，兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（十二）审议《关于开展资产池业务的议案》

该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：关于开展资产池业务的公告》（公告编号:2020-011）。
（十三）审议《关于会计政策变更的议案》

该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：会计政策变更公告》（公告编号:2020-012）。（十四）审议《关于执行新收入准则的议案》

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