公告日期：2020-04-03

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾挺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 10 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提

请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人王红梅女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：2019 年年度报告》（公告编号:2020-009）、《协昌科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长顾挺先生代表董事会汇报了 2019 年董事会工作情况，对年度经营情况总结分析，对年度董事会议事情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事对 2019 年履职情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席陆凤兴先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

分析汇报 2019 年年度经营成果、资产负债表主要数据及现金流量表主要数据。2.议案表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年财务预算方案》

1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目……
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