公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-020

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2
第一节 公司股份...... 2
第二节 股份增减和回购...... 2
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 6
第三节 股东大会的召集...... 8
第四节 股东大会的提案与通知...... 9
第五节 股东大会的召开...... 10
第六节 股东大会的表决和决议...... 12
第五章 董事会...... 16

第一节 董 事...... 16

第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节 监 事...... 25

第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第一节 财务会计制度...... 27
第二节 内部审计...... 28
第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第九章 通知和公告...... 29

第一节 通 知...... 29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 30
第二节 解散和清算...... 31
第十一章 修改章程...... 32
第十二章 附 则...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条公司名称：江苏协昌电子科技股份有限公司。

第四条公司住所：张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路 1 号

第五条公司注册资本为人民币 5500 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信 协作 创新 高效。

第十二条 经依法登记后，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、加工、销售，电子产品购销；信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 公司股份

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司的股票以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 公司发起人出资方式为净资产出资，出……
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