公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-023

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请
召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 14：00。

公告编号：2020-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831954 协昌科技 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 1 号楼 1321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披
露管理制度》等制度进行了修订。具体内容详细公司于 2020 年 4 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）、《协昌科技：董事会议事规则》（公告编号：2020-025）、《协昌科技：对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《协昌科技：对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《协昌科技：关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）、《协昌科技：投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）、《协昌科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。
（二）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2020-023

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详细
公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的
《监事会议事规则》（公告编号：2020-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签……
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