公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-034

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾挺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提

请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-034

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人王红梅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披

露管理制度》等制度进行了修订。具体内容详细公司于 2020 年 4 月 8 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）、《协昌科技：董事会议事规则》（公告编号：2020-025）、《协昌科技：对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《协昌科技：对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《协昌科技：关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）、《协昌科技：投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）、《协昌科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详细

公告编号：2020-034

公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台告

的《监事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏……
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