公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-066

证券代码：831954 证券简称：协昌科技 主办券商：国金证券
江苏协昌电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾挺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体方案的议案》
1.议案内容：

因创业板注册制改革，根据中国证会、深交所关于创业板注册制改革的相

公告编号：2020-066

关规定，董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，结合公司实际 情况，修订本次申请发行上市的具体方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的有关具体事宜，董事会在授权范围内修订本次申请发行上市的具体方案，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续适用、补充、修订相关文件并申报创业板上市的议案》1.议案内容：

根据公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的
安排，现依据相关法律、法规、规章、规范性文件及创业板注册制的配套规则
规定，公司拟继续适用自 2019 年 6 月至今向中国证监会提交的相关申报文件，
并根据创业板注册制的配套规则对相应文件进行补充、修订，以向深圳证券交 易所提交申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关 文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2020-066

江苏协昌电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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