公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-035

证券代码：831955 证券简称：海益宝 主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2019年5月17日审议并通过：

提名张顺为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由范立强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张顺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

公司原董事田启祥的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。
（四）新任董监高人员履历

张顺先生，1984年生，高中学历，中国国籍，无境外永久居住权。2003年1月在威海华联大酒店从事后勤工作，2005年3月在威海华海宾馆从事后勤餐饮管理工作，2008年5月在海阳海怡大酒店从事厨师工作，2009年7月在中原油田三合宾馆从事厨师工作，2011年8月在鸿安大酒店从事厨师工作，2014年9月待业研究新菜品，2017年7月在海益宝科技股份有限公司从事生产技术指导工作，2018年11月在山东玖龙海洋产业股份有限公司从事后勤助理工作，2019年3月至今在海益宝科技股份有限公司

公告编号：2019-035

从事生产技术指导工作。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张顺先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。三、备查文件
《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。