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公告日期：2019-06-10
公告编号：2019-036
证券代码：831955 证券简称：海益宝 主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范立强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数68,299,800股，占公司有表决权股份总数的86.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命张顺为海益宝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：
鉴于田启祥先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名张顺先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-036
同意股数68,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
海益宝科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
海益宝科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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