公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-031

证券代码：831956 证券简称：汇森能源 主办券商：申万宏源

青岛汇森能源设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话方式发出

5.会议主持人：宋贵生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

公告编号：2018-031

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司2018年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号2018-033）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事宋贵生、辛颖为该议案的关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》

的议案

1.议案内容：

为了加强和规范公司的资金管理，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《青岛汇森能源设备股份有限公司章程》的有关规定，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

审议内容详见《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

公告编号：2018-031

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,现提请召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

青岛汇森能源设备股份有限公司

董事会

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