公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长董阔军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数89,660,018 股，占公司有表决权股份总数的 88.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司的流动资金，满足日常经营，2025 年度拟向银行申请总额度不超过 23,000 万元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。
授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式以银行实际审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,660,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,660,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进

公告编号：2025-001

行审议，关联董事董阔军、董建军、刘栋梁、宫树慧、王超无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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