公告日期：2025-06-19

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东晨宇电气股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831957 晨宇电气 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司第六届董事会成员

1 √

的议案

关于提名公司第六届监事会成员

2 √

的议案

（一）审议《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，现提名董阔军先生、董建军先生、刘栋梁先生、王超先生、董法生先生为公司第六届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵斌霞女士、安兴彬先生为公司第六届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：刘浩钰联系电话：0536-6132619联系地址：
山东省青州市经济开发区十八里街 2199 号邮箱：cydq_liuhy@163.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《山东……
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