公告日期：2025-12-12

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

所有条款中“半数以上” 所有条款中“过半数”

所有条款中“股东大会议事规则” 所有条款中“股东会制度”

所有条款中“董事会议事规则” 所有条款中“董事会制度”

所有条款中“监事会议事规则” 所有条款中“监事会制度”

第一条 为维护山东晨宇电气股份有 第一条 为维护山东晨宇电气股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 共和国证券法》（以下简称“《 证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理指 法》”）、《非上市公众公司监督管理指
引第 3 号——章程必备条款》、《全国 引第 3 号——章程必备条款》、《全国
中小企业股份转让系统公司治理规 中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。 则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定由有限公司整体变更设立 他有关规定由有限公司整体变更设立
的股份有限公司。 的股份有限公司；在潍坊市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一
社 会 信 用 代 码 为
91370700726699308H。

第三条 公司注册名称：山东晨宇电 第四条 公司注册名称：山东晨宇电
气股份有限公司。 气股份有限公司。

英文全称：Shandong Chenyu Electric
Co.,Ltd

第四条 公司住所：青州市经济开发 第五条 公司住所：青州市经济开发
区圣威尔与工业路交叉口东北处。 区圣威尔与工业路交叉口东北处。

邮政编码：262500

第七条 总经理为公司的法定代表人 第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，依据本章程， 的具有法律约束力的文件，对公司、股股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东、董事、监事、高级管理人员具有法司董事、监事、总经理和其他高级管理 律约束力。依据本章程，股东可以起诉
人员，股东可以……
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