公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-012

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号：2024-

公告编号：2024-012

011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

召开时间：2024 年 7 月 16 日 10：00

召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

主要议题：（一）审议《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 28日

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