公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-019

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在股转系统公司指定网站

公告编号：2025-019

www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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