公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-021

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分内部治理制度进行修订。具体详见全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 披露的以下公告（公告编号：2025-026 ,027, 030 ~ 037）：

1、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的公告

2、《广东健博通科技股份有限公司股东会议事规则》的公告

3、《广东健博通科技股份有限公司承诺管理制度》的公告

4、《广东健博通科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告

5、《广东健博通科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告

6、《广东健博通科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告

7、《广东健博通科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告

8、《广东健博通科技股份有限公司投资者关系管理制度》的公告

公告编号：2025-021

9、《广东健博通科技股份有限公司内幕知情人管理制度》的公告

10、《广东健博通科技股份有限公司资金管理制度》的公告

11、《广东健博通科技股份有限公司印签管理制度》的公告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。……
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