公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-024

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开,不设电子通信会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号现场召开,不设网

公告编号：2025-024

络投票及其他投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831958 健博通 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的议案 √

2 关于修订公司章程的议案 √

3 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √

4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √

公告编号：2025-024

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-023）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）、 以及
公司治理制度公告：（公告编号：2025-026 ~ 028, 030 ~ 037）：

1、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的公告

2、《广东健博通科技股份有限公司股东会议事规则》的公告

3、《广东健博通科技股份有限公司监事会议事规则》的公告

4、《广东健博通科技股份有限公司承诺管理制度》的公告

5、《广东健博通科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告

6、《广东健博通科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告

7、《广东健博通科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告

8、《广东健博通科技股份有限公司关联交易管理制度》的公告

9、《广东健博通科技股份有限公司投资者关系管理制……
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