公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-001

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站

公告编号：2026-001

www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2026 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。