公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-051

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证券代码：831963 证券简称：ST 明利 主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间: 2017 年 8 月 28 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 22 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：南宁分公司会议室。

二、会议审议事项

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-051

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1、《关于公司董事换届选举的议案》；

2、《关于公司监事换届选举的议案》；

3、《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》；

4、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东

出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表 人出

席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表

人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间:

2017 年 8 月 24-25 日,上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

（三）登记地点: 南宁分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式:0771－5333777

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

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