公告日期：2017-07-26

证券代码：831963 证券简称：ST明利 主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年7月25日上午9:30

2、会议召开地点：南宁分公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人： 唐映

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份365,597,000股，占公司股份总数的50.08%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数294,119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

80.45%；反对股数17,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 4.85%；弃权股数53,726,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的14.69%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数294,119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

80.44%；反对股数17,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 4.85%；弃权股数53,726,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的14.69%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》

1、议案内容

公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数294,119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

80.44%；反对股数17,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 4.85%；弃权股数53,726,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的14.69%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度报告及摘要》

1、议案内容

该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn披露，详见2017年6月29日《2016年年度报告》

（公告编号 2017-035）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号

2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数288,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

78.89%；反对股数17,752,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 4.85%；弃权股数59,421,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的16.25%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度利润分配预案》

1、议案内容

为支持公司的业务发展，公司2016年度利润不分配不转增。

2、议案表决结果：

同意股数288,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

78.89%；反对股数3,262,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.89%；弃权股数 73,911,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的20.21%。

3、回避表决情况：

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