公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-038

证券代码：831963 证券简称：ST明利 主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：南宁分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐映

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数299,292,000股，占公司有表决权股份总数的40.9989%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请罢免董事职务》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

公告编号：2018-038

2.议案表决结果：

同意股数294,313,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.34%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于推选公司董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数299,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于推选监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数299,292,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-038

（四）审议通过《关于补充确认2018年上半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于补充确认2018年上半年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数9,501,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.61%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.39%。

3.回避表决情况

股东广西明利集团有限公司、何忠华系关联方，合计持有284,812,000股回避表决。三、备查文件目录

《2018年第二次临时股东大会决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

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