公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-031

证券代码：831963 证券简称：ST明利 主办券商：华林证券

广西明利创新实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：南宁分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李连发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数298,022,000股，占公司有表决权股份总数的40.825%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数294,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9313%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.0687%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

公告编号：2019-031

同意股数294,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9313%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.0687%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露，详见2019年4月26日《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数294,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9313%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.0687%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数294,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9313%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.0687%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：公司2018年利润不分配不转增。

2.议案表决结果：

同意股数294,837,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.9313%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.0687%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《补充确认2018年日常性关联交易》议案

公告编号：2019-031

1.议案内容：该议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露，详见2019年4月26日《关于补充确认2018年日常性关联交易的公告。……
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