公告日期：2019-04-23

成都储翰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘卫东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,497,800股，占公司有表决权股份总数的65.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（三）审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体见公司公告的《2018年度报告全文》和《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【川华信审字（2019）032号】，截止2018年12月31日，本年度累计可供分配的净利润为74,906,686.00元，公司资本公积金为52,561,978.53元。根据公司的资金状况、公司《章程》、《上市公司监管指引第3号》等有关规定，并考虑公司搬迁、生产基地产线设备投资以及未来业务发展需要等情形，董事会制定2018年度分配预案：2018年度不进行现金分红，未分配完的利润结转下一年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计事务所对公司年度报告进行审计。为此，公司同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

回避表决股数0股。

（七）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>

的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及终止相关事宜达成一致意见。双方拟签署的《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》,需自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数67,497,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。