公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831969 埃蒙迪 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区浏翔公路 955 号小美科技 1 号楼 B 区 901 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海埃蒙
迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，详见公司 2025 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-009

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2024 年
度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-27,432,125.08 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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