公告日期：2026-04-29

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：XIAOPING LONG

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理作公司 2025 年总经
理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长作公司 2025 年董事
会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海埃
蒙迪材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

预计 2026 年度日常性关联交易的议案，内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性 关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-37,148,967.59 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三 分之一（即 11,416,666.67 元）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度贷款申请计划的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司于 2026 年拟向银行申请新增总额度不超过
5,000 万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司 2026 年将在申请额 度内与银行签订贷款协议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于选举雷晨担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事高巍因个人原因于 2026 年 4 月 29 日向公司董事会辞去董事职务。为
了保持公司董事会的正常运作，选举雷晨先生为公司第四届董事会董事。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需……
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