公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-004

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙大芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2025年度监
事会工作情况。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告， 该报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财 务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2025年 年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1)2025年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)2025年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份 转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2025年年度报告及年度报告 摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告及年度报告 摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

公司 2026 年度预计向参股公司杭州贝赐创医疗科技有限公司销售口腔医
疗器械 50 万元（含）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -
37,148,967.59 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分 之一（即 11,416,666.67 元）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
财务审计机……
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