公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-009

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2026 年 4 月 29 日召开了
第四届董事会第六次会议并审议通过：

选举雷晨先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事高巍因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司章程》等规定，选举 上述新任董事。
（三）新任董监高人员履历

雷晨，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权。

2025 年 8 月至今，于海程邦达供应链管理股份有限公司证券部董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2026-009

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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