公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-073

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券
浙江开元物业管理股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019年9月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，提议召开2019年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-073

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢 11 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-072）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式

公告编号：2019-073

进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢 11 楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钱立言；联系电话：0571-83899933；联系地址：
杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢 11 楼

（二）会议费用：无
（三）临时提案

根据《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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