公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-042

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券
浙江开元物业管理股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司有表决权股份总数的94.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<杭州国际博览中心（含配套酒店）服务外包采购合
同>的议案》

公告编号：2019-042

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于注销浙江开元物业管理股份有限公司九江分公司的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，提高管理效率，决定注销浙江开元物业管理股份有限公司九江分公司。本次注销有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司2019年第三次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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