公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 39,101,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

公告编号：2020-001

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业对外投资的公告》（公告编号：2019-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于注销浙江开元物业管理股份有限公司北京分公司的议案》1.议案内容：

公司根据经营发展需要，提高管理效率，决定注销浙江开元物业管理股份有限公司北京分公司。本次注销有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司股权激励方案的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对《开元物业股权激励方案（2016 年修订）》、《开元

物业第二期股权激励方案》进行修订。详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业股权激励方案（2016 年修订）修订公告》、《开元物业股权激励方案（2019 年修

公告编号：2020-001

订）》、《开元物业第二期股权激励方案修订公告》、《开元物业第二期股权激励方案（2019 年修订）》（公告编号：2019-097、2019-098、2019-099、2019-100）。2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2019 年第六次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司……
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