公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-004

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

独立董事李良锁、王刚、贾勇因工作原因在外地，未能到现场参加本次董事会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

公告编号：2020-004

1.议案内容：

基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素， 为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率， 经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具 体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于

2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请 股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌 相关事宜办理完毕之日止。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护公司 异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票 的股东）的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第

三方回购其股份的保护措施。详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股

份转让系统指定……
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