公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-007

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券
浙江开元物业管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 1 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，提议召开
2020 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 1 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢 11 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段 等因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决 策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详
见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌， 董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国

公告编号：2020-007

中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌 相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充 分保护公司异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但 未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股
份或指定第三方回购其股份的保护措施。详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元 物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。